คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสามราย

• คณะกรรมการตรวจสอบ ความเสี่ยง & กฎระเบียบ(ARCC)
• คณะกรรมการสรรหา (NC)
• คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน(CC)

 
คณะกรรมการเตรียมประเด็นเฉพาะเพื่อปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการบริหาร ภาระรับผิดชอบโดยรวมทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารไม่ส่งผลต่อคณะกรรมการหรือการมอบหมายงาน คณะกรรมการ Ad hoc สามารถแจ้งเพื่อติดต่อเป็นการเฉพาะหรือในระยะเวลาของงานหรือปัญหา เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริหารกำหนดข้อตกลง ภาระหน้าที่ ความสามารถและค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเกี่ยวข้องกับข้อกกำหนด ซึ่งได้มีการทบทวนเป็นครั้งคราวโดยกรรมการคณะกรรมการตามลำดับ และแก้ไขตามการแก้ไขที่เสนอมาส่งให้คณะกรรมการบริหารภายหลัง ข้อยกแว้น CC คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกคณะกรรมการที่แต่งตั้งได้ทุกเมื่อ

หน้าที่ และความสามารถบางอย่างจะมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารแต่เพียงผู้เดียว

คณะกรรมการบริหารอาจได้รับการมอบหมายให้บริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานเพิ่มเติมและเป็นผู้นำสำหรับ Bossard Group รวมถึงหน้าที่และความสามารถที่เกี่ยวข้องใน CEO ตามลำดับ CEO มีอำนาจในการมอบหมายงานได้

ข้อมูลรายละเอียดการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสามารถดูได้ที่ OBR.

กลวิธีการทำงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารโดยปกติจะมีการประชุมปีละหกถึงแปดครั้ง แต่จะมีการปรึกษาหารือในประเด็นย่อย ๆ ตามการร้องขอ สมาชิกคณะกรรมการบริหารอาจขอเรียกประชุมเพิ่มเติมโดยการให้เหหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังประธานคณะกรรมการบริหาร ช่วงระยะวลาสำหรับการประชุมของคณะบริหารและกรรมการขึ้นอยู่กับวาระการประชุมตามลำดับ ในปี พ.ศ.2564 มีกการประชุมที่ใช้เวลาถึงหกวันเต็ม (มีการจัดประชุมแบบนี้ถึงสองครั้ง) รวมถึงมีการยกเลิกสองวันและการประชุมย่อยผ่านโทรศัพท์หึ่งครั้ง คณะกรรมการบริหารมีการยกเลิกปีละครั้ง ซึ่งสองสามวันสุดท้ายและใช้สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง/โอกาสด้านกลยุทธ์และเพื่อพิจารณากลยุทธใหม่อีกกครั้ง ในปี พ.ศ.2564 การถอนตัวจากตำแหน่งเกิดดขึ้นใน Hamburg, ประเทศเยอรมนี เนื่องด้วยเหตุนั้น คณะกรรมการบริหารปรึกษาหารือกับตัวแทนของคณะกรรมการบริหารชุดย่อยอย่างคร่ำเคร่งสำหรับกลยุทธ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ รวมถึงวงจรแผนการในปัจจุบัน (“บอสสาร์ดมีโครงการ 200 รายการ”).

ประธานเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร แนบระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเชิญเข้าร่วมประชุมจะส่งเพื่อแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยเจ็ดวัน สมาชิกคณะกรรมการบริหารอาจร้องขอให้เพิ่มประเด็นลงในวาระการประชุม การประชุมจะรับผิดชอบโดยประธานคณะกรรมการนายกรณีที่ประธานขาดการประชุม จะดำเนินการโดยรองประธาน คณะกรรมการบริหารเป็นองค์ประชุมหากสมาชิกส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารพิจารณาตามหลักเสียงส่วนมาก สมาชิกคณะกรรมการบริหารมีหนึ่งคะแนนเสียง หากคะแนนเท่ากัน ประธานมีคะแนนเสียงชี้ขาด บันทึกการประชุมจะระบุรายละเอียดการเจารจาและตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร; บันทึกการประชุมจะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร ในกรณีเรื่องเร่งด่วนประธานอาจขอให้คณะกรรมการตัดสินใจด้วยการประชุมทางโทรศัพท์ การตัดสินใจดังกล่าวต้องนำมาระบุในบันทึกการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เชิญ CEO CFO และ – หากจำเป็น – สมาชิกอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริหารชุดย่อย พนักงาน บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุม

ประธาน CEO CFO และตัวแทนคณะกรรมการบริหารชุดย่อยประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องเกี่ยวกับกิจการ รวมถึงกลุ่มบริษัท & กลยุทธ์ การจัดหาเงินทุนระยะกลางแและแผนการปฏิบัติงานแและความสำเร็จ ปัญหาด้านการจัดการและการรวมตลาด หากเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารชุดย่อยจะไม่มีสามารถลงคะแนนเสียงได้

คณะกรรมการบริหารประเมินและกำหนดการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาปกติ (ล่าสุดเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 – ของสมาชิกแต่ละราย รวมถึงคณะกรรมการโดยรวม – และตัดสินใจ หากจำเป็น การดำเนินการเพื่อปรับปรุงอินพุต/เอาต์พุต

องค์ประกอบ/ วิธีการปฏิบัติงานของ;s คณะกรรมการ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชุดย่อยประจำทั้งสามคือการวิเคราะห์ แนะนำและควบคุมเบื้องต้น เขายังมีอำนาจในการตัดสินใจในบางกรณีด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ, ความเสี่ยง & กฎระเบียบ(ARCC)
ARCC ประกอบด้วย สมาชิกอย่างน้อยสามคนเลือกโดย คณะกรรมการบริหารจากสมาชิกที่มี สำหรับช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งจากการประชุมสาม จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 สมาชิกของ ARCC ได้แก่ Dr. René Cotting (ประธาน), Dr. Thomas Schmuckli, Petra Maria Ehmann และ Martin Kühn ARCC ประชุมอยาางน้อยสามครั้งต่อปี: ในช่วงฤดูร้อน ระบุขอบเขตและจุดสำคัญในการตรวจสอบประจำปีโดยบริษัทรับตรวจสอบ ในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงจะปรึกษาหารือเพื่อหาจากการตรวจสอบหลักและมีอยู่และมีผลต่อระบบควบคุมภายใน และในเดือนกุมภาพันธ์ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลการตรวจสอบบัญชีประจำปี การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบริหาร These meetings are attended by the chair of คณะกรรมการบริหาร (ยกเว้นว่า เธอหรือเขาเป็นสมาชิกของ ARCC) CFO หัวหน้าแผนกควบคุมกลุ่มบริษัท และ ผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างน้อยหนึ่งคน CEO, สมาชิกคนอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริหารชุดย่อย และ บุคคลอื่น ๆ (ภายในและภายนอก) อาจได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมจะเวียนไปถึงสมาชิกคณะกรรมการบริหาร CFO และ CEO รวมไปถึงบุคคลที่เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ ARCC อาจรายงานการดำเนินกิจกรรมให้แก่คณะกรรมการบริหารทราบในที่ประชุมภายหลัง ในปี พ.ศ.2564 ARCC ได้มีการจัดประชุมถึงสี่ครั้ง (จัดประชุมจริงหนึ่งครั้ง) โดยเฉลี่ย การประชุมครึ่งวัน นอกจากนี้ยังมีการประชุมย่อยผ่านทางโทรศัพท์

The ARCC มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหาร ได้รับแจ้งประเด็นต่างๆที่กระทบต่อสถานการณ์การเงินของบอสสาร์ดกรุ๊ปและสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ หน้าที่เบื้องต้นของ ARCC เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารในการควบคุมดูแลทั้งหมดและการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยทั่วไปแล้ว ได้ความช่วยเหลือจากผู้สอบบัญชีภายนอกจะตรวจโครงสร้างและกระบวนการทางการเงินและบัญชี ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีนี่ความโปร่งใสและถูกต้อง ตามกฏหมาย ARCC ยังคงประเมินประสิทธิผลของ ICS และการประเมินภายในและกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องและและกฎหมายอื่น ๆ และระเบียบข้อบังคับ รวมถึงจริยธรรมทางธรกิจ อื่น ๆ นอกจากนี้ ARCC ยังทำงานใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีภายนอกและและประเมินการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและค่าจ้างสำหรับผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการบริหารได้ร่างกฎและข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ ความเสี่ยง & กฎระเบียบ รายละเอียดข้อกำหนดในพื้นพื้นดำเนินกิจการและความสามารถของ ARCC.

กฎระเบียบ 
คณะกรรมการบริหารยังคงได้รับแจ้งประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามหลักการ ผู้ตรวจสอบตามกฎหมายจะแจ้งคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมในส่วนของรายงานที่ได้รับมีประเด็นตามกฎหมาย การประเมินรายงานที่ได้รับในปี พ.ศ. 2564 ไม่แสดงถึงสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นแต่รับรองในสิ่งที่คณะกรรมการบริหารรับทราบแล้ว การควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร.

ช่วงระยะเวลาจำกัดในการซื้อขายหุ้น
คณะกรรมการบริหารมีกระบวนการป้องกันเพื่อไม่ให้มีการใช้ข้อมูลภายใน processes to prevent insider trading สำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารชุดย่อย คณะกรรมการบริหารเพิ่มเติม แผนกการเงินของบอสสาร์ดกรุ๊ป ฝ่ายบริหารอาวุโส ซึ่งอาจได้มาซึ่งข้ออมูลด้านราคา รวมถึง Kolin Groupกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นจดทะเบียน A ของ Bossard Holding AG กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นจะหมดลงในระยะเวลา 14 วันทำการซื้อขายก่อนประกาศในช่วงไตรมาส ครึ่งปี และรายงานผลประจำปีให้แก่บุคคลในบอสสาร์ดกรุ๊ปข้างต้นทราบ โดยระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นจะยาวนานมากขึ้นจากกลางเดือนธันวาคมจนถึงมีการประกาศรายงานประจำปี (ต้นเดือนมีนาคม) ไม่มีการยกเว้นแม้แต่ได้รับในปีที่รายงาน

คณะกรรมการสรรหา (NC)
คณะกรรมการสรรหา สมาชิกอย่างน้อยสามคนเลือกโดย คณะกรรมการบริหารจากสมาชิกที่มี สำหรับช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งหนึ่งจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไปเสร็จสิ้น เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น A ในกลุ่มบริษัทคณะกรรมการบริหารมีสิทธินั่งตำแหน่ง NC วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, สมาชิก NC ได้แก่ Dr. Thomas Schmuckli (ประธาน), Petra Maria Ehmann, Patricia Heidtman และ Prof. Dr. Stefan Michel NC ประชุมตามการร้องขอ แต่ปีละสองครั้งเป็นอย่างน้อย โดยปกติแล้วมี CEO และประธานคณะกรรมการบริหารริหาร (เว้นแต่ว่าเธอหรือเขาเป็นสมาชิก NC เรียบร้อยแล้ว)เข้าร่วมการประชุม สมาชิกคนอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริหารชุดย่อยและ บุคคลอื่น ๆ (ภายในและภายนอก) อาจได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมจะเวียนไปถึงสมาชิกคณะกรรมการบริหาร CEO รวมไปถึงบุคคลที่เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ NC จะรายงานการดำเนินกิจกรรมให้แก่คณะกรรมการบริหารทราบในที่ประชุมภายหลัง และอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในกระบวนการสรรหา ในปี พ.ศ.2564 ARCC ได้มีการจัดประชุมถึงสองครั้ง (จัดประชุมจริงหนึ่งครั้ง) การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาเฉลี่ยสามชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการประชุมย่อยผ่านทางโทรศัพท์

NC จัดเตรียมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาสมาชิกในกลยุทธ์และระดับการจัดการสรรหาของบอสสาร์ดกรุ๊ปสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารและตามหน้าที่หลัก:

• การพิจารณาข้อตกลงของคณะกรรมการบริหารใหม่เป็นครั้งคราว
• พัฒนาหลักเกณฑ์และข้อกำหนดสำหรับการคัดเลือกd/ การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารใหม่ CEO และ ร่วมมือกับ CEO สมาชิกคณะกรรมการบริหารชุดย่อยe
• สนับสนุนคณะกรรมการบริหารในกระบวนการคัดเลือกการสรรหาผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารและร่วมมือกับ CEO คณะกรรมการบริหารชุดย่อย
• จัดอบรมให้แก่คณะกรรมการบริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
• มั่นใจในการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารชุดย่อย ด้วยการร่วมมือกับ CEO ผู้รักษาการแทนคณะกรรมการบริหารชุดย่อย
• พัฒนาวัตถุประสงค์รายปีเพื่อส่งให้คณะกรรมการบริหารสำหรับ CEO (ร่วมมือกับประธานคณะกรรมการบริหาร) กำหนดวัตถุประสงค์รายปีของสมาชิกคณะกรรมการบริหารชุดย่อยและกำหนดการปฏิบัติงานของ CEO และสมาชิกคณะกรรมการบริหารชุดย่อยรายอื่น ๆ โดยการช่วยเหลือจากประธานคณะกรรมการบริหารและ CEO หากจำเป็น NC ได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการบริหารให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
• การส่งแบบสมัครเพื่อรับเข้าการคัดเลือกและการถอดออกจากตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท

คณะกรรมการบริหารร่างข้อกำหนดการสรรหาคณะกรรมการรายละเอียดข้อกำหนดในพื้นพื้นดำเนินกิจการและความสามารถของ NC.

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ(CC)
CC ประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยสามคนได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสมาชิก CC จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดำรงตำแหน่งจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไปเสร็จสิ้น จากการเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น A ในกลุ่มบริษัทคณะกรรมการบริหารมีสิทธินั่งตำแหน่ง CC David Dean (ได้รับเลือกอีกครั้ง), Patricia Heidtman (ได้รับเลือกอีกครั้ง), Marcel Keller (ได้รับเลือกใหม่) และ Prof. Dr. Stefan Michel (ได้รับเลือกอีกครั้ง) ได้รับเลือกให้เป็น CC ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้ง David Dean เป็นประธานของ CC CC ประชุมตามการร้องขอ แต่ปีละสองครั้งเป็นอย่างน้อย สมาชิกคณะกรรมการบริหารชุดย่อยและ บุคคลอื่น ๆ (ภายในและภายนอก) อาจได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยปกติแล้วมี CEO เข้าร่วมการประชุมของ CC บันทึกการประชุมจะเวียนไปถึงสมาชิกคณะกรรมการบริหาร CEO รวมไปถึงบุคคลที่เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ CC จะรายงานการดำเนินกิจกรรมให้แก่คณะกรรมการบริหารทราบในที่ประชุมภายหลัง และอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านค่าตอบแทน ในปี พ.ศ.2564 ARCC ได้มีการจัดประชุมสองครั้ง (จัดประชุมจริงหนึ่งครั้ง) โดยเฉลี่ย การประชุมครึ่งวัน นอกจากนี้ยังมีการประชุมย่อยผ่านทางโทรศัพท์

CC จัดเตรียมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนสมาชิกในกลยุทธ์และระดับการจัดการสรรหาของบอสสาร์ดกรุ๊ปสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารและตามหน้าที่หลัก:

• พัฒนาหลักการพิจารณาค่าตอบแทนการทำงานและระบบค่าตอบแทนการทำงานสำหรับ คณะกรรมการบริหาร CEO และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารชุดย่อยเพื่อให้คณะกรรมการบริหารเพื่อทำการพิจารณาตัดสินใจ
• พัฒนาแนวทางการปกครองโครงสร้างระบบบำเหน็จบำนาญภาคการจ้างงานสำหรับ CEO และสมาชิกคณะการบริหารชุดย่อยพื่อให้คณะกรรมการบริหารเพื่อทำการพิจารณาตัดสินใจ
• พิจารณาทบทวนระบบค่าตอบแทนและเสนอประเด็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวให้แก่ คณะกรรมการบริหาร
• จัดเตรียมรายงานค่าตอบแทนประจำปีเพื่อส่งคณะกรรมการบริหารในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และตามที่เหมาะสม จัดเตรียมรายงานตามการร้องขอ
• ส่งข้อเสนอเกี่ยวกับค่าตอบแทนสมาชิกคณะกรรมการบริหาร CEO และสมาชิกคณะกรรมการบริหารชุดย่อยรายบุคคล
• ตรวจสอบและอนุมัติสัญญาการจ้างงาน รวมถึง สัญญาอื่น ๆ กับสมาชิกคณะกรรมการบริหารชุดย่อยe
• หาก CC พิจารณาถึงความจำเป็น การมอบหมายงาน ควบคุมดูแลและประเมินอย่างมีวิจารณญาณสำหรับผลของที่ปรึกษา หรือเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นเกี่ยวกับค่าตอบแทนการทำงาน

คณะกรรมการบริหารร่างข้อกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายละเอียดข้อกำหนดในพื้นพื้นดำเนินกิจการและความสามารถของ CC.